allbet gaming手机版下载:SEC严厉袭击更多庞氏圈套 以敲诈手段袭击IIG

admin/2020-07-20/ 分类:热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 国际投资团体有限责任公司(IIG)的团结创始人兼首席投资官David Hu被证券买卖委员会(SEC)指控,其谋划的庞氏圈套主要针对中小型企业。

  据称,专门从事贸易融资贷款的IIG通过向客户出售假贷款资产筹集了跨越6000万美元。 在羁系机构称之为“一连串敲诈”之后,SEC已于2019年12月撤销了其执照。

  投诉进一步指出,IIG强调了该基金投资组合中的违约贷款价值,以掩饰其旗舰对冲基金的损失,这使该公司可以向投资者收取虚伪用度。

  David Hu通过虚伪文件欺骗了IIG客户,这些文件显示已经支付了拖欠的贷款,而且收益已用于获取新的贷款。 实际上,没有还款,新的贷款也是假的。 为此,该公司更改了纪录,并分发了人为的期票和伪造的信贷协议。

  为了诱骗客户购置这些贷款,这家位于纽约的投资照料吹嘘了其风险控制计谋,并辅以大量的短期买卖。 然则,纵然使用公司控制下的帐户中的资金进行了违约付款,该公司很快也陷入了一系列违约。

  从2007年左右最先,IIG实行了典型的庞氏圈套,高估了问题贷款,并用伪造的不良贷款资产取代了违约贷款。 SEC与此案有关的文件显示,当需要流动资金来知足赎回要求时,该公司将其虚拟贷款出售给了新投资者,并用所得款子还清了早先的投资者。

  申诉指控David Hu违反了联邦证券法的反敲诈划定,并追求永久性禁令拯救,非法所得和民事处罚。

  与此同时,纽约南区美国检察官办公室宣布对David Hu提起刑事诉讼。


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